Jpex錢包準備"清倉"!! 監察報告 8/10 #42樓Jpex錢包準備"清倉"!! 監察報告 8/10 #42樓

mega-box8

26-09-2023
圖1: JP...錢包總值 2.559M美元, 7.548粒BTC, 57粒ETH(唔會計埋JPC)
今日22次轉走過大資金去以下錢包 ($880K USDT, 20.6BTC, 632ETH)
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選擇999手續費出金既宗數: 31
選擇980手續費出金既宗數: 389+968
選擇975手續費出金既宗數: 749
選擇970手續費出金既宗數: 325
選擇965手續費出金既宗數: 700
選擇960手續費出金既宗數: 4022
選擇955手續費出金既宗數: 7520

bbq3238

27-09-2023
圖1: JP...錢包總值 2.545M美元, 7.548粒BTC, 57粒ETH(唔會計埋JPC)
今日1次轉走過大資金去以下錢包 ($1K USDT)
TVt5rV4p9YDm3PyzcKVDeX5gmRWZqmVKL7 $1000
選擇999手續費出金既宗數: 31
選擇980手續費出金既宗數: 389+1555
選擇975手續費出金既宗數: 749
選擇970手續費出金既宗數: 325
選擇965手續費出金既宗數: 700
選擇960手續費出金既宗數: 4022
選擇955手續費出金既宗數: 7520

mega-box8

麻煩兩年後，間野仲未走佬，又比你出到金，記得通知聲！
龐氏騙局都會有一成人賺到錢！
希望你係個一成啦！😅

mega-box8

28-09-2023
圖1: JP...錢包總值 2.291M美元, 7.548粒BTC, 57粒ETH(唔會計埋JPC)
今日43次轉走過大資金去以下錢包 ($249K USDT)
TVt5rV4p9YDm3PyzcKVDeX5gmRWZqmVKL7 $1K USDT
TNm96Xa2k6LUuyDGuXfdU3vdeMpNRnkuv9 $248K USDT (42次分批轉入此幣安錢包)
選擇999手續費出金既宗數: 33
選擇980手續費出金既宗數: 2035
選擇975手續費出金既宗數: 749
選擇970手續費出金既宗數: 325
選擇965手續費出金既宗數: 700
選擇960手續費出金既宗數: 4022
選擇955手續費出金既宗數: 7520

mega-box8

29-09-2023
圖1: JP...錢包總值 1.953M美元, 7.548粒BTC, 57粒ETH(唔會計埋JPC)
今日49次轉走過大資金去以下錢包 ($338K USDT)
TQxPrkMUWKrAVP3ZgKSMWE5uuMx9YCe4TW $100K USDT
TNm96Xa2k6LUuyDGuXfdU3vdeMpNRnkuv9 $238K USDT (48次分批轉入此幣安錢包)
選擇999手續費出金既宗數: 33
選擇980手續費出金既宗數: 2035
選擇975手續費出金既宗數: 749
選擇970手續費出金既宗數: 325
選擇965手續費出金既宗數: 700
選擇960手續費出金既宗數: 4022
選擇955手續費出金既宗數: 7520

keho48

01-10-2023
圖1: JP...錢包總值 1.042M美元, 18粒ETH(唔會計埋JPC)
今日38次轉走過大資金去以下錢包....
toAddresstokenunitValuehistoricalUSD0xa72Ad701807e5902F458e1844D560128F3F57750ENS3519.15663828082.869973MukYX2ncjU95639hKWNEq69ZUSYRmPpRbBTC7.54777731204318.33180x4071b1fBe9D83acEf3FC9C780122e6C0E611133cETH0.5984310451005.537701TWjFCHfFREe9sYbGGbShTp7cPyHjgsuYAFTRX30188026835.320720x4071b1fBe9D83acEf3FC9C780122e6C0E611133cPEOPLE11013.32114.07993340x4071b1fBe9D83acEf3FC9C780122e6C0E611133cWLD912.63471551.47899TWjFCHfFREe9sYbGGbShTp7cPyHjgsuYAFWIN547845.47134.26773421TWjFCHfFREe9sYbGGbShTp7cPyHjgsuYAFNFT130237348.443.02976872TWjFCHfFREe9sYbGGbShTp7cPyHjgsuYAFUSDT5980.5132465980.5132460x4071b1fBe9D83acEf3FC9C780122e6C0E611133cETH29.5668432949687.967160xa72Ad701807e5902F458e1844D560128F3F57750GALA166044.6122371.927357TVn5AtBbskwDJ6rRXYQN6NS2z8GkKxPTDATRX495.05126644.025404140xa72Ad701807e5902F458e1844D560128F3F57750AAVE24.6940671674.504683TVn5AtBbskwDJ6rRXYQN6NS2z8GkKxPTDATRX99888.7531380xa72Ad701807e5902F458e1844D560128F3F57750PEOPLE12644.3525130.9747552TVn5AtBbskwDJ6rRXYQN6NS2z8GkKxPTDAUSDT868631.8565868631.85650xa72Ad701807e5902F458e1844D560128F3F57750RAD797.54943611084.667233TVn5AtBbskwDJ6rRXYQN6NS2z8GkKxPTDAUSDT35772.9489635772.948960xa72Ad701807e5902F458e1844D560128F3F57750COMP41.4958461953.2094710xa72Ad701807e5902F458e1844D560128F3F57750IMX1693.195783994.20562030xa72Ad701807e5902F458e1844D560128F3F57750JASMY25866.0170191.932221670xa72Ad701807e5902F458e1844D560128F3F57750WLD9569.870116268.779170x4071b1fBe9D83acEf3FC9C780122e6C0E611133cUSDT439.833686439.8336860xa72Ad701807e5902F458e1844D560128F3F577501INCH2542.547698685.9564860xa72Ad701807e5902F458e1844D560128F3F57750PEPE18645548731502.2382990xa72Ad701807e5902F458e1844D560128F3F57750ENJ25954.876945853.7072160xa72Ad701807e5902F458e1844D560128F3F57750CHZ142831.08738806.6791780xa72Ad701807e5902F458e1844D560128F3F57750ETH8.5414345.23580xa72Ad701807e5902F458e1844D560128F3F57750USDC732.110076732.1100760xa72Ad701807e5902F458e1844D560128F3F57750BBTC0.9994626716.565260xa72Ad701807e5902F458e1844D560128F3F57750SUSHI10847.9226534.4085330xa72Ad701807e5902F458e1844D560128F3F57750SHIB1183409616787217.288750xa72Ad701807e5902F458e1844D560128F3F57750SAND208057.550665075.824550xa72Ad701807e5902F458e1844D560128F3F57750FTX37557.0386442063.883280xa72Ad701807e5902F458e1844D560128F3F57750CRV69722.3037136553.033280xa72Ad701807e5902F458e1844D560128F3F57750APE21526.5080726908.135090xa72Ad701807e5902F458e1844D560128F3F57750AXS4267.52373319587.933930xa72Ad701807e5902F458e1844D560128F3F57750UNI3613.03055316114.11627
選擇999手續費出金既宗數: 33
選擇980手續費出金既宗數: 2035
選擇975手續費出金既宗數: 749
選擇970手續費出金既宗數: 325
選擇965手續費出金既宗數: 700
選擇960手續費出金既宗數: 4022
選擇955手續費出金既宗數: 7520
走多一兩次,就會清倉
[ 本帖最後由 mega-box 於 2023-10-4 20:24 編輯 ]

mega-box8

清倉又如何？

bbq3238

04-10-2023
圖1: JP...錢包總值 842K美元, 18粒ETH(唔會計埋JPC)
今日2次轉走過大資金去以下錢包 ($200K USDT)
TQxPrkMUWKrAVP3ZgKSMWE5uuMx9YCe4TW 100K
TQxPrkMUWKrAVP3ZgKSMWE5uuMx9YCe4TW 100K
選擇999手續費出金既宗數: 34
選擇980手續費出金既宗數: 2035
選擇975手續費出金既宗數: 749
選擇970手續費出金既宗數: 325
選擇965手續費出金既宗數: 700
選擇960手續費出金既宗數: 4022
選擇955手續費出金既宗數: 7520
[ 本帖最後由 mega-box 於 2023-10-4 20:35 編輯 ]

mega-box8

999手續費都有人出金，存一千拿回一元！🤣
騙子之中算有良心！👍😝

mega-box8

08-10-2023
圖1: JP...錢包總值 494K美元, 18粒ETH(唔會計埋JPC)
2日前轉走過1次大資金去以下錢包 ($350K USDT)
TQxPrkMUWKrAVP3ZgKSMWE5uuMx9YCe4TW  $350K
選擇999手續費出金既宗數: 34
選擇980手續費出金既宗數: 2035
選擇975手續費出金既宗數: 749
選擇970手續費出金既宗數: 325
選擇965手續費出金既宗數: 700
選擇960手續費出金既宗數: 4022
選擇955手續費出金既宗數: 7520
18-09-2023
圖一: JP...錢包總值18M美元(唔會計埋JPC)
圖二,三: 今日12次轉走過大資金去以下錢包 ($1,384,000)
TYxqvv5FAYZvvVnkevtnAa4tTz9qubEgKj $384K
TT1H9p8nfKXCZYTSgLXfpnv7nCJwKHmW5M $100K (最後轉入FixedFloat交易所)
TJBBJhZfQjhaKVKnZ6yZnohhacvX14yrwD $100K (最後轉入FixedFloat交易所)
TVPAnjtHmZNUeR1T2w1EXWPje8T6QQMrBx $100K (最後轉入FixedFloat交易所)
TGHXkhmfgxaJcYbU8U4grTMPJXn5WBaWqV $100K (最後轉入FixedFloat交易所)
TPkPX9ZUp8isMD6AsCv55HWhZ9ha9iUJke $100K (最後轉入FixedFloat交易所)
TRJaNwzmKq7oBknhXddLpseiVhAXK8q2Lt $100K (最後轉入FixedFloat交易所)
0x0e7C8F94Ad880dA1bC5Af84c4a6874AA4014f0B7 $100K (最後轉入FixedFloat交易所)
0x7230B59EF495d46Ef5CBcd0609f98f53E978fc61 $100K (最後轉入FixedFloat交易所)
0x77cc590F714CB0bD3624828009026d6a6209A945 $100K (最後轉入FixedFloat交易所)
TQ5JzrPejje6M6SwEAiNVWriia8HCpz2gQ $100K (最後轉入FixedFloat交易所)
圖四: 今日3次轉走過小資金去以下錢包 (疑似填Form提金申請)
TBVijaESxoeVo3u6b1kDvU7Eo5GpJjSyeJ $1495
TZHcCLh3GCnyQe8uFNBxuFH4dn8JYcBm29 $1495
TQeFg8qF82MzjXPg87cdtFydF5QRGpwEKx $995
選擇999手續費出金既宗數: 31
選擇980手續費出金既宗數: 389
選擇975手續費出金既宗數: 749
選擇970手續費出金既宗數: 325
選擇965手續費出金既宗數: 664(暫時)
[ 本帖最後由 mega-box 於 2023-10-8 20:50 編輯 ]